В Италии законодательство о контрабанде сочетает строгость наказаний за организованную деятельность с детальным регулированием таможенных нарушений.
Уголовная ответственность (Уголовный кодекс Италии и специальные законы)
Основные нормы содержатся в Едином законе о таможенных пошлинах (Testo Unico delle Leggi Doganali) , который ссылается на Уголовный кодекс.
1. Контрабанда (Contrabbando) - Статья 282 Единого таможенного закона
Суть: Незаконное перемещение товаров через таможенную границу с полным уклонением от таможенного контроля и уплаты пошлин и налогов ( контрабанда в собственном смысле ).
Наказание (базовый состав):
За контрабанду товаров, не относящихся к алкоголю и табаку: лишение свободы от 6 месяцев до 4 лет + конфискация товаров и средств транспортировки.
За контрабанду табачных изделий и алкоголя: наказание строже из-за высоких акцизов.
2. Фальсифицированный контрабанда (Contrabbando Meticciato) - Статья 283
Суть: Частичное уклонение от уплаты пошлин, например, путем декларирования товара по заниженной стоимости, указания неверного кода ТН ВЭД или веса. Это наиболее распространенная форма.
Наказание: Лишение свободы от 1 до 6 лет и крупный штраф (от 2000 до 20000 евро ). Штраф обычно равен стоимости товара.
3. Квалифицированные (отягчающие) виды контрабанды
Наказания резко ужесточаются при наличии следующих признаков (ст. 284):
С применением насилия или угроз в отношении должностных лиц.
С использованием оружия .
Организованная деятельность преступного сообщества .
Контрабанда в особо крупных размерах .
Наказание: Лишение свободы от 3 до 12 лет и крупный штраф. Также применяются конфискации активов, связанных с преступной деятельностью.
4. Контрабанда особо опасных товаров (по другим законам)
Наркотические средства: Регулируются Единым законом о наркотических средствах (Testo Unico sugli Stupefacenti) . Наказания очень суровы и зависят от вида, количества и роли обвиняемого. За крупный или оптовый оборот грозит лишение свободы от 8 до 20 лет и крупные штрафы.
Оружие и взрывчатые вещества: По Закону об оружии . Незаконный ввоз/вывоз наказывается лишением свободы от 3 до 12 лет и крупным штрафом.
Культурные ценности: По Кодексу культурного наследия . Незаконный вывоз предметов, представляющих культурный интерес, карается лишением свободы от 1 до 6 лет и штрафом.
Отмывание денег (Riciclaggio) - Ст. 648-bis УК: Любая финансовая операция с доходами от контрабанды является самостоятельным тяжким преступлением. Наказание — лишение свободы до 12 лет и крупный штраф.
Административная ответственность
Применяется за мелкие нарушения и несоблюдение формальных процедур, не подпадающие под уголовные статьи.
Основа: Единый таможенный закон (Статьи 286-300) .
Типичные нарушения: Неправильное оформление документов, несущественное несоответствие в декларировании, нарушение сроков.
Меры: Административные штрафы , как правило, в размере от 30% до 300% от неуплаченных таможенных платежей. Конфискация товара является стандартной мерой.
Ключевые особенности системы Италии:
1. Жесткая борьба с организованной преступностью: Наличие признака «организованное преступное сообщество» ( associazione a delinquere ) переводит контрабанду в разряд тяжких преступлений со сроком до 12 лет. Активно применяются законы о конфискации активов мафиозных групп .
2. Широкие полномочия таможенной полиции (Guardia di Finanza): Этот орган не только контролирует границы, но и обладает полномочиями по финансовым расследованиям, борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью.
3. Система конфискаций: Конфискация является практически автоматической мерой при контрабанде. Изымаются не только товары и транспорт, но и любые доходы, полученные от преступной деятельности.
4. Стимулирование сотрудничества: Существуют институты смягчения наказания или освобождения от него для тех, кто активно сотрудничает со следствием, особенно в делах о наркоторговле и организованной преступности ( collaboratore di giustizia ).
5. Фокус на финансовые расследования: Из-за тесной связи контрабанды с мафией основное внимание уделяется не столько изъятию партии товара, сколько выявлению и конфискации финансовых потоков и активов преступных сетей.
Итальянская система рассматривает контрабанду не только как нарушение таможенных правил, но и как серьезную угрозу экономике и государственной безопасности , особенно в связи с деятельностью организованной преступности. Поэтому акцент сделан на жесткие уголовные наказания за организованные формы, финансовые расследования и конфискацию преступных доходов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий