Услуга для международных покупок - Package/Mail Forwarding Service

 Fulfillment Center или Сервис фулфилмента (Fulfillment Service).

Склад хранит товары и оказывает услуги: приемка, хранение, обработка заказа (пикинг и упаковка), отправка покупателю, обработка возвратов, иногда даже управление инвентарем и клиентский сервис.

1.  Посредник по доставке / Форвардер - Mail Forwarding Service, Package Forwarding Service, Freight Forwarder.

    Mail/Package Forwarding — относится к сервисам для покупателей-физических лиц. Вы регистрируетесь на сайте, получаете свой личный адрес в ЕС. Вы покупаете товары и

Contrabbando. Контрабанда и реальная оценка предложений на рынке логистики и их последствий - Италия.

 В Италии законодательство о контрабанде сочетает строгость наказаний за организованную деятельность с детальным регулированием таможенных нарушений.

Уголовная ответственность (Уголовный кодекс Италии и специальные законы)  

Основные нормы содержатся в   Едином законе о таможенных пошлинах (Testo Unico delle Leggi Doganali)  , который ссылается на Уголовный кодекс.

1. Контрабанда (Contrabbando) - Статья 282 Единого таможенного закона  

      Суть:   Незаконное перемещение товаров через таможенную границу с полным уклонением от таможенного контроля и уплаты пошлин и налогов (  контрабанда в собственном смысле  ).

      Наказание (базовый состав):  

Контрабанда и реальная оценка предложений на рынке логистики и их последствий. Грузия.

 В Грузии основным документом, устанавливающим ответственность за контрабанду, является Уголовный кодекс Грузии. Подход достаточно суровый, с акцентом на уголовное преследование, особенно для организованных и крупных деяний.

Ключевые статьи сосредоточены в главе «Преступления против порядка внешнеэкономической деятельности, таможенной службы и предпринимательства» (Глава 22).

Статья 214. Контрабанда

Суть (ч. 1): Перемещение через таможенную границу Грузии в крупном размере товаров, иных предметов или культурных ценностей, запрещенных к свободному обороту или перемещению через границу, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с использованием подложных документов.

Наказание (ч. 1): Штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 Отягчающие обстоятельства:

Контрабанда и реальная оценка предложений на рынке логистики и их последствий. Германия.

 В Германии ответственность за контрабанду регулируется в основном Таможенным кодексом ЕС (UCC), национальным Таможенным законом Германии (Zollverwaltungsgesetz) и Уголовным кодексом (Strafgesetzbuch - StGB). Подход менее репрессивный, чем в США, Китае или России, и фокусируется на финансовом ущербе.

1. Уголовная ответственность (Основные статьи)

Основные составы преступлений сосредоточены в Законе об нарушениях таможенных правил (Zollstrafgesetz).

§ 372a Abs. 1 Нарушение таможенных правил (Zollstrafgesetz)

Суть: Уклонение от таможенных пошлин (ввоз/вывоз без декларирования, сокрытие, использование подложных документов) в значительном размере или путем контрабанды как промысел. "Значительный размер" на практике обычно составляет от 50 000 евро неуплаченных пошлин и налогов, но может быть и меньше в зависимости от обстоятельств.

Наказание: Лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет или крупный денежный штраф (в расчете по дневным ставкам - Tagessätze). В менее серьезных случаях может быть квалифицировано как проступок.

Контрабанда как промысел (gewerbs- oder bandenmäßiger Schmuggel)

Контрабанда и реальная оценка предложений на рынке логистики и их последствий. Китай. Уголовный кодекс КНР.

Ключевая статья — Статья 153 (Общая контрабанда обычных товаров и предметов). Однако наказание определяется в зависимости от категории предметов, которые перечислены в других статьях.

1. Контрабанда обычных товаров (неспециальных)

Статья 153: Контрабанда товаров, не упомянутых специально в статьях 151, 152, 347 (оружие, наркотики и т.д.).

Основа наказания: Размер уклонения от таможенных платежей (налогов).

Крупный размер (较大): Уклонение от 100 000 до 500 000 юаней.

Огромный размер (巨大): Уклонение от 500 000 до 2.5 млн юаней.

Особо огромный размер (特别巨大): Уклонение свыше 2.5 млн юаней.

Наказание: Зависят от суммы.

Лишение свободы на срок до 3 лет или краткосрочный арест + штраф (за крупный размер).

От 3 до 10 лет лишения свободы + штраф (за огромный размер).

Свыше 10 лет или пожизненное лишение свободы + конфискация имущества или крупный штраф (за особо огромный размер).

2. Контрабанда особо опасных или важных товаров (Ужесточенная ответственность)

Статья 151:

Контрабанда и реальная оценка предложений на рынке логистики и их последствий. США.

 В США федеральное законодательство о контрабанде сосредоточено в Разделе 18 Свода законов США (U.S. Code). Ключевые уголовные статьи и наказания:

1. Общая контрабанда (Общий запрет)

Статья: 18 U.S.C. § 545

Суть:Запрещает ввоз на территорию США любыми способами товаров, грузов и merchandise:

В нарушение закона (например, без уплаты пошлин).

Контрабандой или через подложные документы.

Против которых действуют запреты или ограничения (например, санкционные товары, поддельные товары, средства для пыток).

Наказание: Штраф и/или лишение свободы на срок до 20 лет, если контрабанда не связана с деньгами или наркотиками. Если товары предназначены для продажи и их стоимость ≤ $1,000 — наказание мягче.

2. Контрабанда наркотиков

Статья: 21 U.S.C. § 960 (и другие разделы Закона о контролируемых веществах)

Суть Незаконный ввоз, вывоз или распространение контролируемых веществ (наркотиков) через границу США.

Наказание: Крайне суровое, зависит от типа и количества наркотика. Может варьироваться от 5 лет до пожизненного заключения. За крупные партии героина, кокаина, метамфетамина, фентанила — обязательные минимальные сроки от 10 лет до пожизненного. За смерть, наступившую в результате употребления, — от 20 лет до пожизненного.

3. Контрабанда оружия и боеприпасов

Статьи: 18 U.S.C. § 922(l) — незаконный ввоз оружия; 26 U.S.C. § 5861 — нарушение закона об NFA (пулеметы, глушители и т.д.).

Суть: Незаконный ввоз огнестрельного оружия, боеприпасов, а также определенных видов оружия (автоматы, разрушители устройств) без необходимых федеральных лицензий и разрешений.

Наказание: До 10 лет лишения свободы (часто по совокупности статей). Штрафы.

4. Контрабанда наличных денег и финансовых инструментов

Статья: 31 U.S.C. § 5332

Суть: Сокрытие и физический вывоз/ввоз наличных денег или денежных инструментов на сумму свыше $10 000 с целью уклонения от обязательной отчетности (форма FinCEN 105).

Наказание: Штраф и/или лишение свободы на срок до 5 лет. Конфискация всей суммы. Важно: Само по себе перемещение суммы >$10,000 законно, но её обязательно нужно декларировать. Наказание именно за сокрытие и неуведомление.

5. Контрабанда исчезающих видов (CITES)

Статья: 16 U.S.C. § 3372 (Закон Лейси)

Суть: Незаконный ввоз, экспорт, продажа растений и животных, находящихся под защитой Конвенции СИТЕС, а также их частей (слоновая кость, кораллы, шкуры и т.д.).

Наказание: За нарушения, совершенные со знанием факта незаконности, — штраф до $250,000 для физлиц ($500,000 для организаций) и/или лишение свободы до 5 лет. За коммерческие операции — до 20 лет.

6. Контрабанда культурных ценностей и антиквариата

Статья: 19 U.S.C. § 2607 (и др., Закон о защите культурной собственности)

Суть: Ввоз в США археологических или этнографических материалов, вывезенных из другой страны с нарушением ее законов об охране культурного наследия.

Наказание: Конфискация предметов, штрафы, лишение свободы до 5 лет (по другим связанным статьям, например, за мошенническую схему ввоза).

Ключевые особенности системы наказаний в США:

Обвинения по совокупности (Stacking Charges): За один акт контрабанды могут предъявить обвинения сразу по нескольким статьям (например, общая контрабанда + мошенничество с документами + отмывание денег).

Обязательные минимумы (Mandatory Minimums): Особенно для наркотиков и оружия. Суд обязан назначить срок не ниже установленного законом минимума.

Конфискация (Forfeiture): Широко применяется конфискация не только контрабандного товара, но и транспортных средств, денег и иного имущества, использованного или полученного в результате преступления.

Федеральный уровень: Приведенные статьи — федеральные. Если контрабанда не пересекает государственную границу, она может подпадать под законы штатов.

Роль агентств: Расследования ведут Таможенно-пограничная служба (CBP), Иммиграционная и таможенная полиция (ICE/HIS), Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Секретная служба (USSS) и др.

Коротко: Наказания в США за контрабанду очень серьезные, с длительными сроками лишения свободы, особенно за наркотики и оружие. Система построена на принципе сурового устрашения.

Контрабанда и реальная оценка предложений на рынке логистики и их последствий. Россия.

      Серия постов, которая касается контрабанды и реальной оценке предложений на рынке логистики и их последствий. Будут рассмотрены возможные нарушения возникающие при перемещении ценностей через границу соответствующего государства.

Уголовная ответственность (Уголовный кодекс РФ)Применяется за контрабанду в крупном и особо крупном размере, а также за особые предметы, независимо от стоимости. 

Статья 200.2 ч. 1 УК РФ – Контрабанда наличных денег/денежных инструментов. Крупный размер – от 3 млн. руб. сверх разрешённого лимита. Важно: декларирование не освобождает от ответственности за сокрытие. 

Статья 226.1 УК РФ – Контрабанда сильнодействующих веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядерных материалов и т.д. Одна из самых суровых статей. Предметы повышенной общественной опасности. Наказание – длительные сроки лишения свободы. 

Статья 229.1 УК РФ – Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Крайне тяжкое преступление. Предусматривает самые строгие наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Статья 226.1 УК РФ – Контрабанда культурных ценностей. Предметы, имеющие историческое, художественное или научное значение. Ответственность наступает при вывозе без обязательного разрешения. Административная ответственность (Кодекс об административных правонарушениях РФ) Применяется за контрабанду в некрупном размере и за нарушение таможенных правил. 

Статья 16.1 КоАП РФ – Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. Основная «рабочая» статья таможни. Штрафы, конфискация товара. Пересекается с уголовной, если размер становится крупным. 

Статья 16.2 КоАП РФ – Недекларирование товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Касается товаров вне стоимостных/весовых квот (например, дорогие часы, ювелирные изделия). 

Статья 16.3 КоАП РФ – Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров (кроме наркотиков, оружия и т.д.). Например, ввоз санкционных продуктов, редких видов животных/растений без разрешения (СИТЕС). 

Статья 16.4 КоАП РФ – Недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами наличных денег/денежных инструментов. Административный «спутник» ст. 200.2 УК РФ. Применяется при сумме от 10 000 до 3 млн. руб. сверх лимита. 

Уголовные статьи – за крупные суммы, опасные предметы (оружие, наркотики) и ценные предметы (культурные ценности). Грозит лишением свободы. 

Административные статьи – за некрупные нарушения, технические ошибки в декларировании. Грозит штрафом и конфискацией. Граница между ними часто определяется стоимостным/весовым размером, который устанавливается государством.

TRI CB - "Custom brothers"

В связи с политическими реалиями, мограцией естественной или вынужденной, логистами становятся вынужденно, при этом новоиспеченные пытаются создавать "обучающие" ролики не вдаваясь в фактическое состояние дел. Да, реклама - драйвер. Но как отличить реальную рабочую группу от "самодеятельности"? Как правило, за каждой логистической компанией стоит несколько специализированных сервисов. Невозможно заниматься в логистике всем сразу.Поэтому внимательно подходите к выбору подрядчика по выполнению логистической услуги. Как вариант нового подхода в логистике услуга TRI_CB, когда за клиента выполняется ряд работ по получению разрешительных документов, согласование с таможенными органами, организация доставки, складская обработка, смена вида транспорта, конструирование самой сделки, предоставление юридических лиц в транзитных странах при реэкспорте и т.д. Так же возможна организация услуг на стороне получателя груза. Такая услуга не может быть массовой, она требует внимания, понимания задачи клиента и наличия всего набора технологических интрументов логита, включая административный ресурс.